ED在伊克巴尔·米尔奇洗钱案中质疑DHFL的Kapil Wadhawan

债务缠身的Dewan Housing Finance Ltd(DHFL)的麻烦每天都在升级，周一，执行局(ED)就伊克巴尔·米尔奇(Iqbal Mirchi)洗钱和非法融资案对董事长兼董事总经理Kapil Wadhawan提出质疑。

一名教育官员说：“他再次遭到讯问。”

已经针对DHFL的发起人和管理人员发出了警告通知(LOC)，以防止他们逃离该国。

这是连接到贷款价值Rs2,186亿卢比给Sunblink房地产。该公司因与已故黑手伊克巴尔·米尔奇·梅农(Iqbal Mirchi Menon)有联系而受到调查。

ED突击搜查了包括总部在内的8个DHFL场所。当调查机构检查与Mirchi相关的三个物业时，这家非银行金融公司受到了调查。这些财产被用来洗钱，是犯罪收益。据称，这些物业是通过Sunblink在2010-11年度从DHFL获得的贷款购买的。

然而，在向证券交易所的声明中，该公司澄清说：“ 2,186千万卢比的会费包括本金和本金的应付利息。由于与Sunblink一起/由Sunblink采取的某些公司行动，截至目前，Sunblink被称为借款人。这笔款项从未像媒体所称的那样借给Sunblink。公司采取的行动只是增加DHFL的担保额度和借贷的现金流量应收款。”