ED在伊克巴尔·米尔奇洗钱案中质疑DHFL的Kapil Wadhawan

时间:2019-11-05 09:51:31|来源:

债务缠身的Dewan Housing Finance Ltd(DHFL)的麻烦每天都在升级,周一,执行局(ED)就伊克巴尔·米尔奇(Iqbal Mirchi)洗钱和非法融资案对董事长兼董事总经理Kapil Wadhawan提出质疑。

一名教育官员说:“他再次遭到讯问。”

已经针对DHFL的发起人和管理人员发出了警告通知(LOC),以防止他们逃离该国。

这是连接到贷款价值Rs2,186亿卢比给Sunblink房地产。该公司因与已故黑手伊克巴尔·米尔奇·梅农(Iqbal Mirchi Menon)有联系而受到调查。

ED在伊克巴尔·米尔奇洗钱案中质疑DHFL的Kapil Wadhawan

ED突击搜查了包括总部在内的8个DHFL场所。当调查机构检查与Mirchi相关的三个物业时,这家非银行金融公司受到了调查。这些财产被用来洗钱,是犯罪收益。据称,这些物业是通过Sunblink在2010-11年度从DHFL获得的贷款购买的。

然而,在向证券交易所的声明中,该公司澄清说:“ 2,186千万卢比的会费包括本金和本金的应付利息。由于与Sunblink一起/由Sunblink采取的某些公司行动,截至目前,Sunblink被称为借款人。这笔款项从未像媒体所称的那样借给Sunblink。公司采取的行动只是增加DHFL的担保额度和借贷的现金流量应收款。”

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