J&K骗取银行贷款 反贪局递交FIR在1100 CR骗局

时间:2019-10-21 10:49:28|来源:

反腐败局(ACB)周六在查mu和克什米尔银行贷款欺诈案中提出了一份国际财务报告,涉及金额超过110亿卢比。

该金额已由银行预付给印度大米出口公司(Rice Agro Ltd。)。FIR注册后不久,不同的团队对包括前董事长穆斯塔克·艾哈迈德·谢赫(Mushtaq Ahmad Sheikh)在内的十几名被指控银行官员进行了广泛搜查。 ACB发言人在一份声明中说,在克什米尔的九个地点,查Jam的四个地点和德里的三个地点。

他说,REI Agro董事长Sanjay Jhunjhunwala以及副总裁兼董事总经理Sandeep Jhunjhunwala的房屋也在德里进行了搜查。

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发言人补充说,有关此事的进一步调查正在进行中,三个小组正在继续在首都搜寻。

在ACB上指控注册的初步询价(PE),银行的分支机构在孟买的马希姆和德里的安萨尔广场的高官已经批准贷款的调₹假证件的基础上,违反了800亿卢比支持REI农业的2011年至2013年间实行的放宽银行程序,导致这些帐户在2014年成为不良资产(NPA),从而给银行造成了巨大的财务损失。

在PE期间出现了REI Agro,尽管其总部位于加尔各答,而公司总部位于新德里,但仍向该银行的Mahim分行求助,即使该银行在孟买没有办事处,也获得了价值₹的贷款或预付款这位发言人说,有55亿卢布的制裁对它有利,并补充说,新德里银行的Vasant Vihar支行也批准了13.9亿卢比,以反对供应商票据贴现和收购。

他说,该公司已按照该银行贷款制裁命令中规定的条款和条件,向该银行的Mahim和Vasant Vihar分支机构寻求制裁,以对付给农民的款项。

“农民本应向公司提供稻谷,反过来,公司必须出售产品,其汇款必须存入银行,作为对公司预付款的分期付款。

“尽管银行当局和公司都知道必须向农民支付贷款额以生产稻谷,但该公司无意违反了银行官员的规定,银行官员允许通过联合贷款来支付贷款。责任团体(JLGs),尽管该公司已经收到了水稻,并且在这种情况下无权偿还贷款。”

他补充说,根据在私募股权期间进行的调查,发现联合联络小组是不存在的实体,其凭证和前期从未被银行核实。

“目标是促进公司将贷款额用于自身利益。银行还违反了NABARD准则,根据该准则,联合联络小组(农民团体)的成员应来自同一地区或村庄,但这是故意的。银行官员无视恶意的善意,”发言人说。

实际上,建议使用农作物贷款抵制假设农民或联合政府贷款的假想证券,以向REI Agro供应稻米和该公司的公司担保,以及无法理解的过期支票(PDC)。他补充说,作为有形的安全措施。

他说,此外,银行官员也没有意识到该公司的付款请求,据称该公司已经从农民或联合联络小组那里收到了农产品,因此使该贷款无根据。

发言人补充说,在仔细审查银行记录的过程中,没有发现谁起草了贷款文件,甚至没有任何法律部门的审查证明。

这些贷款或垫款在该银行当时的董事长穆什塔克·艾哈迈德·谢赫(Mushtaq Ahmad Sheikh)的赞助和赞助下,受到该银行Mahim,孟买和新德里Vasant Vihar分行的官员和官员的制裁和支付。他说,单一的阴谋蔓延了几年。

在ACB发言人补充说,巨大的货币收益都在这家公司不诚实和欺骗手段,导致造成巨大损失赋予₹1124.45亿卢比的银行。

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